1/3/09
Llega la segunda colaboración con Los Tiempos Modernos de mano de Ana Macías, abogada en la ciudad mexicana de Aguascalientes. Quién mejor que alguien que lo observa de cerca, y que lo vive en las calles de su propia ciudad, para acercarnos a todos la crudeza y complejidad del narcotráfico mexicano, que como hemos podido leer últimamente, está alcanzando cotas antes insospechables.
"Balaceras, ejecutados, persecuciones, lo que antes solo se veía en las películas de ciencia ficción ahora es el pan de cada día en Aguascalientes, una ciudad situada al centro de México, la cual ostentaba orgullosa el título de la ciudad más segura del país, pero todo eso ha quedado atrás..."
Para leer al completo el artículo de Ana Macías, pinchar aquí. Aprovechamos además la ocasión, desde Los Tiempos Modernos, para invitarles de nuevo a colaborar con nosotros en cualquier tema sobre el que deseen escribir.
5 comentarios:
Los vínculos comerciales entre Luis Valdez Villacorta y el empresario maderero Lester Marina Pastor –denunciados esta semana por el presunto lavado de 71 millones de dólares provenientes del narcotráfico– empezaron en el año 2000, según han podido determinar la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro) y la Primera Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada.
Como se recuerda, la Dirandro investiga a los dos personajes desde febrero pasado, a raíz del hallazgo en el puerto de Rotterdam, Holanda, de 176 kilos de cocaína en un 'container’ que había sido enviado desde el Callao por la empresa Forestal Export HM, de Lester Marina con la colaboracion de Sergio Cordova Orbezo. La Dirandro le siguió las pistas a esta compañía y estas la llevaron hasta Luis Valdez, un viejo conocido para la Policía Antidrogas.
Al comenzar octubre, la División de Lavado de Activos de la Dirandro (Divila) concluyó sus pesquisas y documentó que entre los años 2000 y 2005, Valdez y Marina realizaron diversas operaciones comerciales “de fachada” que no pudieron sustentar ni contable ni financieramente. A continuación algunas de estas transacciones, que fueron analizadas por la Policía Antidrogas y por el fiscal del caso, Jorge Chávez Cotrina.
VENTAS SIN SUSTENTO. Según la Divila, en esos cinco años las empresas de Marina, Maderera HM y Forestal Export HM, proveyeron de madera a la empresa Triplay Enchapes, de Luis Valdez, por un valor de S/.2’202,933. y la creacion de la empresa orbe cargo peru sac, fachada para la exportacion de droga camuflada en madera.
Los agentes no encontraron mayor sustento contable; solo hallaron “liquidaciones de compra” por un monto de S/.607,379. Del resto, nada.
Fue precisamente en Triplay Enchapes que la Policía detectó un “incremento injustificado de activos” por S/.6’364,040, lo que llamó la atención, pues había visto que en 1990 esta empresa arrojó pérdidas por S/.94,108, en 1991 obtuvo utilidades por S/. 70,900 y una depreciación acumulada no justificada por S/.4’271,041.
EMPRESA DE FACHADA. La investigación arrojó que “hasta el año 2007 (Triplay Enchapes) ha tenido incrementos y disminuciones que ascienden a S/.16’65,072 y S/.9’216,651, respectivamente, no disponiéndose de la documentación contable”, pese a que fue solicitada a los investigados con el Requerimiento de Documentación Contable Nº 139-04-2008-Dirandro-PNP/Oficri-Utf, del 7 de abril de 2008.
Para los agentes antidrogas, Valdez usó a Triplay Enchapes como “empresa de fachada”, pues hizo pasar “abonos contables por S/.12’000,000 en 2002 como facturas por cobrar a favor de Agustina Urrutia Vílchez”. Sin embargo, al ser interrogada por la Dirandro, esta persona demostró que no pudo haber realizado tamaña operación, pues ese año su capital de trabajo ni siquiera llegó a 10 mil soles.
LOS MILLONES DE MARINA. Con Lester Marina ocurre casi lo mismo. La Divila detectó que en cuatro años, este empresario tuvo un vertiginoso incremento de capital cuya procedencia legal “no pudo ser acreditada”: en mayo de 2003 poseía S/.30,000 y en febrero de 2006 ya alcanzaba S/.1’334,478.
En ese mismo período inyectó US$2’470,852 a su empresa Forestal Export, obtenidos “con préstamos personales de origen desconocido”.
Por esa razón, Forestal Export era, para la Dirandro, una “empresa de fachada” que usó facturas de ventas al extranjero no registradas en Aduanas para simular ingresos por S/.3’526,650. En total, los expertos del organismo antidrogas documentaron un desbalance patrimonial de Marina que llegó a sumar S/.6’324,814.
Una alta fuente policial señaló que durante la investigación los datos contables y el balance general presentados por Marina “fueron manipulados”.
Por eso, ni bien conoció estos hechos, el fiscal Chávez Cotrina no dudó en denunciar a Valdez y a Marina por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico. Ahora, el destino de ambos personajes será visto en el Poder Judicial.
Comunicamos al público en general que nuestra empresa ORBECARGO PERU SAC ha sufrido constantes actos de competencia desleal desde el año pasado mas info aqui: inforegion.pe/portada/48646/empresa-orbecargo-denuncia-actos-de-competencia-desleal/
Atentamente,
Orbecargo Perú SAC
esa empresa se llama ORBECACA son unos estafadores
orbecargo su negocio es el trafico de drogas
Friolan Eduardo Durand Orbezo narcotraficante buscado por la diirandro
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